HIDALGO & HIDALGO Y SINOHYDRO LLEVAN LA RECETA DE ARROZ VERDE A PERÚ

La ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo y la china Sinohydro, acusadas en Ecuador de financiar las campañas de Rafael Correa y Lenín Moreno, a través del mecanismo de sobornos conocido como Arroz Verde, aparecen ahora salpicadas de corrupción en la república de Perú.

HIDALGO & HIDALGO Y SINOHYDRO LLEVAN LA RECETA DE ARROZ VERDE A PERÚ

Una investigación del portal aliado Convoca, revela que la firma Casa, subsidiaria de Hidalgo & Hidalgo, asociada a Sinohydro, constituyeron el consorcio Cohidro y pagaron sobornos para acceder al millonario contrato de la Hidrovía en la Amazonía peruana, un proyecto cuestionado por sobrecostos e impactos ambientales.

El cuestionado contrato adjudicado a Cohidro en 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczinsky, que renunció a su cargo y Martín Vizcarra, vinculado a actos de corrupción de la subsidiaria de H&H en Perú, es uno más en la larga lista de obras marcadas por escándalos de corrupción, desde que el caso denominado Club de la Construcción, derivado del escándalo Lava Jato, sacudiera el ambiente político y judicial peruano.

Algunos hechos relevantes identificados son:

  • La empresa Construcción y Administración S.A (CASA) influyó decididamente en el proceso de licitación del proyecto Hidrovía.
  • El ejecutivo Jaime Sánchez Bernal, directivo de nacionalidad ecuatoriana actualmente es investigado por delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y lavado de activos en el caso ‘Club de la Construcción’. Sánchez desempeña el cargo de  Superintendente regional de H&H con un sueldo de $10.000 mensuales.
  • Sánchez Bernal es señalado por la entrega de 100 mil dólares a la campaña electoral de 2016 de Pedro Pablo Kuczynski
  • Luis Carrasco Palomo directivo de H&H en Perú (CASA) firmó además contratos que la fiscalía de ese país identificó como sospechosos de pagos de coimas.

Periodismo de Investigación PI, reproduce esta investigación de Convoca, la cual nos permite identificar hechos de corrupción que extienden sus huellas a nivel regional y continental.

Personajes vinculados al ‘Club de la Construcción’ detrás de licitación de la Hidrovía Amazónica

Por Shirley Cayetano – Carmen Alvarado y Paul Tuesta | 6 Diciembre, 2019

Convoca.pe detectó que por lo menos dos directivos de la empresa CASA, investigados por el cártel de constructoras que pagaban sobornos a cambio de la adjudicación de obras, tuvieron una participación directa en el proceso de licitación del megaproyecto de la Hidrovía, cuyo estudio de impacto ambiental tiene más de 400 observaciones por más de 10 entidades públicas y enfrenta el rechazo de un sector de las comunidades indígenas de las regiones de Loreto y Ucayali. Los representantes de CASA, filial peruana de la ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo y socia de la empresa estatal china Sinohydro con la que conformó el consorcio Cohidro, tuvieron acceso privilegiado a las oficinas del Ministerio de Transportes en momentos claves del proceso de licitación en el que finalmente resultaron ganadores.

Entre aplausos y en presencia del mandatario Martín Vizcarra –en ese entonces vicepresidente de la República – se anunció el 6 de julio de 2017 al ganador del millonario proceso de adjudicación de la primera hidrovía de la Amazonía peruana: el Consorcio Hidrovías II, que luego se llamaría Cohidro. Ese día, en el Salón Inka del Swissotel de San Isidro, las autoridades de Proinversión informaron que ganaron las empresas con “la mejor propuesta económica” con cerca de 89 millones de dólares, 10 millones menos que las compañías competidores, y en medio de un “riguroso proceso de calificación”.

Lo que no se dijo en aquella ceremonia oficial es que representantes de la empresa Construcción y Administración S.A (CASA) del consorcio Cohidro, vinculados al caso de corrupción ‘Club de la Construcción’, tuvieron acceso privilegiado al Ministerio de Transportes, que debe dar una opinión en la evaluación de los sobres presentados por los postores, en días decisivos del proceso de adjudicación.

Convoca.pe identificó que solo entre el 2016 y 2017, representantes del entonces Consorcio Hidrovías II (hoy Cohidro) conformado por CASA y la empresa china Sinohydro, visitaron a funcionarios del Ministerio de Transporte decenas de veces, según el registro oficial de visitas de la institución, varias ellas antes de la apertura de sobres cuando las autoridades revisaban los requerimientos técnicos para elegir a los ganadores. Al mismo tiempo, hubo diversas visitas a Proinversión en momentos estratégicos del proceso.

¿Cuántas visitas realizaron al Ministerio de Transporte las otras empresas que participaron en la licitación: la belga Jan de Nul y la empresa China Communications Corporation Company? Ninguna.

Entre los personajes claves que participaron en estas reuniones, figuran el gerente general de CASA, Jaime Sánchez Bernal, directivo de nacionalidad ecuatoriana actualmente investigado por delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y lavado de activos en el caso ‘Club de la Construcción’.

Sánchez Bernal es señalado por la entrega de 100 mil dólares a la campaña electoral de 2016 de Pedro Pablo Pablo Kuczynski y tiene impedimento de salida del país desde marzo de 2018 por orden del Primer Juzgado Nacional Anticorrupción. Sin embargo, sigue como gerente general de CASA, empresa que lidera el consorcio Cohidro.

Otro de los personajes que aparece en el registro de visitas del Ministerio de Transportes durante el proceso de licitación del megaproyecto es Luis Carrasco Palomo, directivo de CASA, que firmó a nombre de esta empresa dos de los tres contratos de los proyectos identificados por la Fiscalía como sospechosos por presuntos pagos de coimas. Estas obras son la carretera Tingo María – Aguaytía (Pucallpa), la carretera Juanjuí Tocache tramo Campanilla (San Martín), y la carretera Chamaya-Jaén-Puente Integración (Cajamarca).

El 6 de julio de 2017 cuando se anunció que Cohidro obtuvo la buena pro para la ejecución de la Hidrovía Amazónica, el Ministerio Público ya realizaba la indagación preliminar del caso del ‘Club de la Construcción, en la que participaba CASA, según los delatores de la compañía Odebrecht y otros colaboradores eficaces. Incluso, al día siguiente de conocerse al consorcio ganador, el 7 de julio de 2017, se publicó en medios de comunicación la existencia de este cártel de empresas constructoras que se repartían obras pagando sobornos a funcionarios de Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, las reuniones entre los representantes de CASA y los funcionarios públicos continuaron.

Las acusaciones de corrupción de las socias de Cohidro no se limitan al Perú.  Hidalgo & Hidalgo, empresa matriz de CASA en Ecuador, enfrenta investigaciones por corrupción en este país vecino por pagos de sobornos confesados por su socia Odebrecht en la Fase 2 del  proyecto de riego Carrizal-Chone.

En Panamá, Hidalgo e Hidalgo, se vio implicada en un escándalo de corrupción que terminó con la encarcelación del ex vicepresidente de esa nación, Felipe Alejandro Virzi. A la compañía se la acusó del pago de más de US$ 10 millones en coimas a Virzi luego de beneficiarse con el proyecto de riego en el Valle de Tonosí, el cual tuvo un valor de 155 millones de dólares.

Es el caso Arroz Verde, en el que se investiga pagos «para las campañas de Alianza País», partido del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en las elecciones del año 2014, aparece implicado Cai Runguo, personaje ligado a la empresa china Sinohydro, del consorcio Cohidro, por ofrecer «500 en facturas» para la campaña.

Ante estos antecedentes y los serios cuestionamientos sobre el impacto ambiental y social del megaproyecto Hidrovía Amazónica, Convoca.pe construyó una base de datos de las visitas claves en todo el proceso de licitación, revisó el expediente técnico del proyecto y otros documentos que ponen en evidencia las conexiones y privilegios de los personajes ligados a investigaciones por corrupción que jugaron un papel importante en esta adjudicación.

Los empresarios y la viceministra

Las visitas de los representantes del consorcio Cohidro a las oficinas de altos funcionarios del Ministerio de Transportes se intensificaron entre agosto y septiembre de 2016, precisamente en vísperas del 21 de setiembre, fecha en el que se publicó el tercer proyecto de contrato de concesión, que es el paso previo para una versión final del documento.

El 17 de agosto de 2016, Carmen Benítez Hernández, en representación de Cohidro, según el registro de visitas del MTC, y los directivos de CASA investigados por el caso ‘Club de la Construcción’, Jaime Sánchez Bernal y Luis Carrasco Palomo, tuvieron una reunión con Fiorella Molinelli, exviceministra de Transportes, que luego fue acusada por colusión agravada por el caso Chinchero.

El asesor técnico

En el registro de visitas también aparece otro protagonista en representación del consorcio: Eusebio Vega Bueza, hoy gerente técnico de Cohidro. La mayoría de sus reuniones son con los funcionarios de la Dirección de Transporte Acuático del MTC que estuvo a su cargo hasta 2001 cuando tuvo que renunciar por el otorgamiento de la concesión del Puerto Matarani a Santa Sofías Puerto, empresa perteneciente al Grupo Romero,  al ser considerado como único postor a pesar de la existencia de 9 empresas interesadas y precalificadas para competir.

Tras su salida del MTC, Eusebio Vega pasó a la Autoridad Portuaria Nacional que depende del mismo ministerio y luego continuó trabajando como consultor hasta convertirse en el gerente técnico de Cohidro en 2017. En conversación con Convoca.pe, Vega explicó que durante el proceso de licitación de la Hidrovía Amazónica él prestaba asesorías independientes en aspectos técnicos para diversas empresas.

Al ser consultado sobre la visita del 13 de septiembre de 2016, precisamente antes de la entrega del tercer proyecto de concesión de la hidrovía, Vega reconoció que acudió a la reunión con Gao Qiguang, apoderado de la empresa china Sinohydro, socia de Cohidro, porque “los estaba ayudando a actualizar sus propuestas técnicas” para el megaproyecto. Pero dijo que fue contratado por otra empresa llamada Kapac SAC para prestar sus servicios como asesor externo.

En esa ocasión, la reunión de Vega y los empresarios chinos fue con Juan Carlos Paz Cárdenas, en ese entonces director de la Dirección General de Transporte Acuático, la oficina donde el asesor Vega había sido el jefe máximo años atrás.

Vega Bueza recalcó que durante el proceso de licitación del megaproyecto no tuvo ningún vínculo contractual directo con CASA ni Sinohydro, empresas socias de Cohidro. Además, cuestionó el sistema de registro de visitas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones al asegurar que es una imprecisión que él aparezca en estas reuniones representando a Cohidro en septiembre de 2016 cuando la empresa no existía jurídicamente. Sin embargo, como sabemos, el consorcio operaba en la práctica y era uno de los postores del proceso de licitación, tal es así que Vega Bueza, según admitió, fue asesor externo para la propuesta técnica de la Hidrovía Amazónica.

Los abogados

Un mes antes de la modificación de la versión final del contrato de concesión, que se realizó el 8 de marzo de 2017, se registraron reuniones en el Ministerio de Transportes protagonizadas por Hugo Morote Núñez, socio principal de Roselló Abogados, bufete que asesoraba en el proceso de adjudicación al Consorcio Hidrovías II, que luego se convirtió en Cohidro.

Uno de los encuentros se llevó a cabo el 9 de febrero de ese mismo año, en la que Morote Núñez se reunió con Diego Fernando Mori Franco, analista legal de la Dirección General de Concesiones de Transportes del MTC, quien pocos meses después pasó a las filas de Rosselló Abogados para asesorar a una compañía que era cliente del bufete, entre noviembre de 2017 hasta junio de 2019, tal como aparece en su Linkedin.

En conversación con Convoca.pe, Diego Mori dijo que sí se reunió con Morote, quien antes había sido su jefe cuando realizaba prácticas en el estudio Rosselló Abogados. Sin embargo, sostuvo que en el encuentro no se trataron temas relacionados a la Hidrovía Amazónica. “La reunión fue por la carretera longitudinal de la sierra. Yo veía en ese entonces temas terrestres”, precisó.

Mori admitió que cuando renunció al MTC, según él por temas personales, inmediatamente ingresó a Roselló Abogados, que le encomendó asesorar a la Concesionaria Puerto Amazonas S.A (Copam), donde trabajó con Carmen Benítez Hernández, gerente general de esta empresa, y ahora también gerente general de Cohidro, que ganó la licitación de la Hidrovía Amazónica en 2017. Copam forma parte del mismo grupo empresarial al que pertenece CASA y Cohidro: la ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo, de gran poder en el país vecino.

Días previos al 27 de abril de 2017, fecha en la que el comité Pro Integración de Proinversión aprobó la nueva versión final de contrato de concesión, Hugo Morote Núñez de Roselló Abogados, visitó hasta en cuatro oportunidades al director de Concesiones en Transportes del MTC, Yaco Paul Rosas Romero. Estos encuentros se realizaron a lo largo de un mes, entre marzo y abril de ese año, y en una de estas visitas, el 22 de marzo, el abogado Morote acompañó a Carmen Benítez Hernández, hoy gerente general de Cohidro, para conversar con el mismo funcionario: Rosas Romero.

Convoca.pe buscó la versión de Morote, socio principal del estudio Roselló pero respondió en su representación el abogado Miguel Sánchez Moreno, asociado senior del mismo bufete, que asesora a Cohidro desde el inicio del proceso de adjudicación del megaproyecto.

Sánchez Moreno, quien fue gerente legal de Proinversión hasta junio de 2006, argumentó que las frecuentes visitas realizadas por él y Morote al MTC eran para tratar temas de diversos clientes. Además, dijo que la información de los registros de visitas del MTC tenía errores y que “ese caos en el sistema está generando confusiones”.

Un día antes de que se anunciara que el Consorcio Hidrovías II (Cohidro) había ganado la buena pro, el 5 de julio de 2017, el gerente general del estudio Roselló, Hugo Morote, se reunió con Rosa Nakagawa Morales, quien reemplazó en la Dirección General de Concesiones en Transportes a Yaco Rosas, tras el escándalo del presunto favorecimiento al consorcio Kuntur Wasi en el caso Chinchero.

Lo que dijo Cohidro

Convoca.pe solicitó una entrevista con representantes del consorcio Cohidro sobre las reuniones sostenidas con funcionarios del Ministerio de Transportes y Proinversión durante el proceso de adjudicación de la Hidrovía. Inicialmente se negaron en dar su versión, luego nos citaron en su sede de Santiago de Surco para una entrevista el 4 de diciembre a las 3 p.m, al borde del cierre de este reportaje.

Pero cuando hicimos las preguntas a los gerentes optaron por el silencio. «No podemos hablar de reuniones o encuentros previos porque no tenemos conocimiento», dijo la gerente de Responsabilidad Social de Cohidro, Narcory Carretero, quien estuvo acompañada de Saúl Cárdenas, Jefe de Administración y Finanzas. Luego nos derivaron a Miguel Sánchez Moreno del estudio Roselló Abogados, quien señaló, vía telefónica, que no recordaba que hubiera tantas visitas al MTC.

Las preguntas de este medio digital inquietaron a los representantes de Cohidro. La noche del 4 de diciembre, en pleno cierre de este informe periodístico, recibimos un correo electrónico de Saúl Cárdenas, gerente de Economía y Finanzas de este consorcio, en el que señalaba que existen errores en el registro de ingresos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones debido a que Vega recién empezó a trabajar para Cohidro a partir del 19 de septiembre de 2017.  Mencionó, además, que “no era posible” que el gerente general de Roselló Abogados, Miguel Morote, visitara el MTC en representación Cohidro porque recién se constituyó como empresa en agosto de 2017.

Sin embargo, como se ha dicho líneas arriba, el consorcio existía desde fines de 2015 en que se inició el proceso de la licitación de la Hidrovía Amazónica como consta en un acta de este acuerdo entre las empresas socias: CASA y Sinohydro, según explicó anoche, en una entrevista telefónica, el propio Sánchez Moreno de Roselló Abogados.

La versión del MTC

Convoca.pe se comunicó con el área de prensa del Ministerio de Transportes pero hasta el cierre de este reportaje no respondieron sobre las visitas de los representantes de Cohidro. Sin embargo, acudimos a la sede este ministerio, donde la coordinadora del Área de Orientación al Ciudadano, Rocío Padilla, explicó que cada funcionario y dirección tiene la responsabilidad de registrar el nombre del visitante, de la entidad que representa y el motivo de la reunión, según el reglamento de control de registro de visitas.

Padilla negó que haya alguna posibilidad de alteración en la información del registro de ingresos al Ministerio de Transportes porque es el mismo funcionario público el que llena los datos en el sistema informático.

Las visitas a Proinversión

Al mismo tiempo de las reuniones en el Ministerio de Transportes, los representantes del consorcio Cohidro acudieron antes y después del proceso de licitación de la Hidrovía Amazónica a Proinversión, entidad encargada de la adjudicación. En estos encuentros destaca un nuevo personaje: Tharcizio Calderaro Pinto Junior, exdirector para América Latina de la constructora brasileña Camargo Correa, investigada en el caso de corrupción Lava Jato.

Pinto Junior se reunió el 14 de julio de 2017 con Luis Natal del Carpio Castro, Jefe de Proyecto en temas de Hidrovía Amazónica, en representación de la empresa china Sinohydro. Esta reunión se realizó ocho días después de conocerse la buena pro del megaproyecto. Tharcizio tuvo hasta cuatro reuniones con Del Carpio.

Proinversión respondió a Convoca.pe que “no existe ninguna restricción para sostener las reuniones que se consideren necesarias, en función del avance del proceso de promoción de la inversión privada”.

Por su parte, en la gerencia general de Jan de Nul respondieron que ellos siguieron  “los canales formales para presentar las propuestas técnicas y económicas” y si hubo alguna duda en el proceso de licitación se hicieron las consultas por escrito. No acudieron en simultáneo al Ministerio de Transporte como lo hicieron representantes del consorcio Cohidro.

La abogada Mayen Ugarte, experta en licitaciones y catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dijo que para evitar “suspicacias” en reuniones con proveedores durante procesos de contrataciones, «sería importante implementar herramientas como la grabación de estas conversaciones» para conocer el motivo real de estos encuentros.

Sin embargo, tales encuentros tuvieron resultados ventajosos para el consorcio Cohidro. Por esos días, Jaime Sánchez Bernal de CASA, investigado por el ‘Club de la Construcción’, acudió a Proinversión para consumar un beneficio tributario a favor de su empresa. El 6 de septiembre de 2017, él firmó un convenio de estabilidad jurídica con Proinversión que le otorgó a CASA la posibilidad de pagar una tasa fija de impuestos en los próximos veinte años.

Metodología

Convoca.pe construyó una base de datos a partir del registro oficial de visitas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones durante los años 2016 y 2017. En el registro, aparecen más de 50 reuniones atribuidas a representantes de Cohidro por esta entidad estatal. Como parte del proceso de análisis, sólo hemos considerado aquellas visitas en donde aparece que el motivo de la reunión fue la Hidrovía Amazónica o si la persona visitante, o varias de ellas, estaban registradas expresamente como representantes de Cohidro para asistir a una misma reunión. No hemos considerado las visitas en las que las personas que figuraban como representantes de Cohidro acudían acompañadas por personajes de otras empresas no vinculadas a los grupos empresariales del consorcio.

Como resultado, obtuvimos un registro de 20 visitas en las que aparecen representantes de Cohidro, entre 2016 y 2017, en pleno proceso de adjudicación de la Hidrovía Amazónica. Esta información fue analizada y verificada por diversas fuentes, con el objetivo de conocer el motivo de las reuniones y los nexos de los personajes que participaban en estos encuentros.  En los casos más relevantes, buscamos la versión de las personas que aparecen en el registro.

A inicios de esta semana, antes de la publicación de una versión resumida de este reportaje en el diario La República, se solicitó una entrevista con representantes de Cohidro, quienes evitaron responder a nuestras preguntas y nos derivaron al estudio de abogados Roselló. Ante ese silencio inicial, hemos realizado nuevas corroboraciones que se dan cuenta en este amplio reportaje.

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