lavado de activos archivos - LA FUENTE: Periodismo de Investigación

Carlos Pólit, ex contralor del correísmo, fue sentenciado a 10 años de prisión en EE. UU. por lavado de activos, tras ser declarado culpable de cinco delitos en abril. Su implicación en el caso Odebrecht revela un escándalo de corrupción que sacudió la política latinoamericana. La defensa planea apelar, argumentando cifras menores y solicitará un nuevo juicio. Su condena plantea interrogantes sobre la magnitud de la corrupción en el sector público.

La mafia albanesa se instaló durante el correato y creció en los gobiernos siguientes. En 2022, la Superintendencia ya le seguía la pista. Así halló 71 empresas relacionadas con el líder Dritan Gjika. Varias han sido disueltas, otras siguen activas.

Carlos Pólit Faggioni, el contralor “100/ 100” del correísmo, -quien solía recibir lisonjas por su “gran desempeño” y por ser “simpatiquísimo”, del mismísimo Rafael Correa-, acaba de vivir una de las peores semanas de su vida. Experimentó parte de un duro juicio en EEUU por lavado de activos en el sistema financiero estadounidense, recibiendo una serie de acusaciones provenientes de sus antiguos socios y declarados coimadores, en al menos tres tramas de corrupción.

¿Cómo son los ingresos y cuánto gastan los jueces de la Corte Constitucional? Por primera vez la prensa tiene acceso a la situación de cada uno de estos funcionarios, que están bajo sospecha e investigados por la Fiscalía General del Estado a partir de sendos informes levantados por la Unidad de Análisis financiero, UAFE. La Fiscalía General del Estado investiga por lavado de dinero a estos magistrados, que fueron la carta dura del correísmo, aquí la historia.

Etiqueta: lavado de activos

10 años de prisión en una cárcel de EEUU para el Contralor 100/100

Un rastro de 71 empresas dejó Dritan Gjika en Ecuador desde el 2009

Juicio en EEUU: Pólit, Glas, Serrano y Solines embarrados de sobornos

LOS SECRETOS FINANCIEROS DE LOS JUECES CONSTITUCIONALES