Share This Article
Alex Saab, colombo venezolano, otrora hombre duro del chavismo y presunto testaferro de Nicolás Maduro, estaría a punto de delatar a sus socios en el negocio de lavado de activos. El mismo que ya fue atrapado por la justicia de EEUU pero logró salir libre en el gobierno de Joe Biden, y regresar a Venezuela como un héroe, se declaró culpable de haber orquestado una estructura para lavar activos en Venezuela y EEUU, a través del sistema CLAP.
La audiencia por cargos de lavado de activos se llevó adelante este 15 de septiembre, ante la juez federal Kathleen M. Williams en Florida. La declaración de culpabilidad sugiere que Saab ha llegado a algún trato de colaboración con la justicia de EEUU y, por tanto, también a posibles concesiones, a cambio de contar todo lo que sabe.
Así, la estructura internacional que estuvo involucrada en el lavado de dinero sucio y que tuvo como protagonistas a personajes de la cúpula del poder en Venezuela, podría ser expuesta de cuerpo entero. Pero también podría alcanzar a personajes en Ecuador, ya que se habría ejecutado también lavado de dinero con el SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos). Pero además, Saab tuvo una importante conexión en Colombia, a través de la ex senadora (+) Piedad Córdova.
Es importante tomar en cuenta que las circunstancias políticas han cambiado para Saab y para la propia estructura. Por ejemplo, hoy su principal protector, Nicolás Maduro, ha caído y enfrenta cargos por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y otros delitos relacionados con armas.
La declaración de culpabilidad de Saab no solamente pone a temblar a los socios que han permanecido en las sombras, sino que confirma todo lo dicho e investigado, por años, por parte de Fernando Villavicencio. Fernando, como presidente de Comisión de Fiscalización, lideró la elaboración de un informe sobre el caso y entregó los resultados al Ejecutivo en Ecuador, pero también al Gobierno de Iván Duque y a la Fiscalía colombiana.
La Justicia de EEUU se pronuncia
En un comunicado de prensa del 15 de septiembre, el Departamento de Justicia de EEUU, informó que Saab se declaró culpable “de conspirar para lavar dinero y activos de una trama masiva de sobornos y fraude en Venezuela y Estados Unidos”.
Explicó que según documentos judiciales, Saab llevó a cabo una conspiración de casi una década para lucrarse ilícitamente de un programa de asistencia social venezolano para alimentos y medicinas conocido como Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
También admitió haber organizado un sistema de sobornos y otros pagos ilegales a funcionarios públicos para que entidades controladas secretamente por los conspiradores pudieran obtener contratos lucrativos del gobierno venezolano para importar alimentos y medicinas bajo los auspicios del CLAP.
Los conspiradores no cumplieron con los contratos en su totalidad y, en cambio, utilizaron empresas ficticias, facturas falsas, registros de envío falsos y otros documentos fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares para sí mismos y sus asociados, así como para ocultar su participación en la actividad ilegal y evitar ser detectados.
Saab también admitió haber utilizado empresas fantasma fuera de Venezuela para lavar las ganancias de la conspiración en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. “Criminales como Alex Saab, que robaron al pueblo venezolano y explotaron y abusaron de las instituciones financieras estadounidenses para financiar actividades ilícitas, rendirán cuentas ante el FBI”, declaró el director del FBI, Kash Patel.
Alex Saab explotó el sistema financiero estadounidense para lucrarse a costa del pueblo venezolano”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.
Lo dicho por Saab suena familiar. Una estructura muy similar se generó en Ecuador, a través del sistema SUCRE, con exportaciones ficticias que habría servido para lavar el dinero sucio de Venezuela.
¿Quién es Alex Saab y qué relación tuvo con Ecuador?
En Ecuador Saab fue protagonista de la estructura que, según el informe de la Comisión de Fiscalización, habría movido unos $ 2000 millones a través del Sistema Sucre y el Banco Central del Ecuador a través de exportaciones ficticias, lavado y blanqueo de dinero.
En el informe antes mencionado, se establece cómo se creó y cómo se realizó el lavado de activos a través de la empresa Foglocons, hermana de una empresa de igual nombre en Colombia. La empresa supuestamente hacía exportaciones de materiales de construcción para la construcción de casas para los venezolanos. Pero todo fue un atraco. Entre el 28 de diciembre de 2012 y el 26 de marzo de 2013, ELM Import (empresa de los socios de Saab) transfirió a Foglocons $ 159,8 millones mediante el SUCRE. Estos pagos los asumía el BCE como parte del mecanismo de compensación. La empresa de Saab y Pulido recibió esos $ 160 millones, pero envió paneles prefabricados para levantar las casas de la Gran Misión Vivienda solo por $ 3.1 millones.
En noviembre del 2021, en una entrevista para El Universo, siendo ya presidente de la Comisión de Fiscalización, Villavicencio confirmó que de acuerdo a información entregada por Fiscalía, UAFE y Banco Central, el sistema de compensación no fue un proyecto regional de la ALBA como se dijo en principio, sino fue prácticamente un tema binacional entre Venezuela y Ecuador. Y funcionó porque Ecuador tiene como moneda el dólar. «Así el sistema de compensación se convirtió en la mayor lavandería de activos», aseguró.
Eran socios de Alex Saab, tanto Alvaro Pulido como Luis Eduardo Yánez Sánchez. El hermano de este último, Jaime Sánchez, fue asesor de Rafael Correa y habría sido recomendado por Hugo Chávez.
El caso Foglocons no tuvo sentenciados en Ecuador, pues fueron sobreseídos por jueces como Fabiola Gallardo y Johan Mafertán (ambos serían posteriormente sentenciados en el caso Purga), dentro de un caso supuestamente flojo que lo llevó adelante la Fiscalía liderada por Galo Chiriboga.
En la entrevista a El Universo, Fernando Villavicencio también contó que Jaime Sánchez Yánez, asesor de Correa, habría mantenido una reunión con el ex presidente del BCE Diego Martínez sobre el caso Foglocons en 2013. En esa ocasión le habría presionado para que no se cumplan las acciones judiciales en contra de las empresas involucradas. “También hay indicios de que el BCE tomaba dinero de la Reserva para adelantar los pagos a las exportadoras”, dijo.
Al ser sobreseídos, también se les devolvió unos $ 56 millones a los socios de Saab. Al menos $ 53 millones de Foglocons fueron repartidos en las cuentas de 18 personas y empresas en paraísos fiscales. El presidente de la Liga de Futbol Profesional de Ecuador, Miguel Ángel Loor, recibió 6 millones y otros 30,8 millones, lo recibieron tres empresas suyas en Panamá. Víctor Silva, gerente de Foglocons, recibió $ 5.5 millones; Jorge Zavala, abogado de la empresa, recibió $ 3.8 millones; y otras once personas fueron beneficiadas con 40 mil y 390 mil dólares.
En ese mismo año, Villavicencio denunció que la empresaria Micaela Lehrer Alarcón recibió alrededor de $4,2 millones en su empresa Inconeg, provenientes de Foglocons. Parte de ese dinero —unos $70.000 —llegó a las arcas de la Revolución Ciudadana.
Esto configuraría un posible delito de lavado de activos que apunta a los principales cuadros del correísmo en la campaña del 2013 (Rafael Correa, Luisa González, Andrés Arauz, Suad Mansur, entre otros), pero también un posible delito electoral.
Como lo señaló Fernando, coincidencialmente, hay abogados que han defendido justamente a parte de los presuntos protagonistas de estas estructuras, como Felipe Rodríguez y Eduardo León Micheli. Fernando Villavicencio criticó en su momento la actuación de Rodríguez, quien defendió la actuación de su cliente Micaela Lerher. Es que Rodríguez siempre justificó lo sucedido en estos casos indicando que son «acuerdos entre terceros o entre privados». Además, siempre calificó el caso Saab como un «show mediático». Hoy que el caso se confirma en la justicia de EEUU, lo dicho por Rodríguez, en esa época, le ha valido duros recordatorios por parte de usuarios de redes. El segundo (León Micheli), que fue defensor de León Ponte, dueño de la casa de valores Cefis, ahora es abogado de José Serrano, el ex ministro correísta acusado por Fiscalía de haber planificado y encubierto el Magnicidio de Fernando Villavicencio. Todas las conexiones de Saab en Ecuador están retratadas en esta nota de La Fuente-Periodismo de Investigación.
Alex Saab, el eslabón de un libreto que se repite en Ecuador
Las huellas de Saab en Colombia y los nexos con Piedad Córdova
El nombre de la colombiana Piedad Córdova (+), alias “Teodora”, aparece estrechamente cercano al de Alex Saab. La asambleísta colombiana, fue nexo entre las cúpulas colombianas y venezolanas. Ella también consta en los listados de 29 vuelos privados con destino a Rusia, Bélgica, Nicaragua, Salvador, Haití, Alicante que la Comisión de Fiscalización y Control Político de Ecuador obtuvo.
En ellos se demostraba según el informe del órgano legislativo que Córdova habría volado con Alex Saab y su hijo a Quito en julio del año 2013. El avión en el que llegó Córdoba, pertenecía a una empresa americana que estaba siendo investigada por narcotráfico.
Según el informe, la exsenadora Piedad Córdoba (cercana a Hugo Chávez), habría apadrinado a Saab, para que el Cadivi le realizara pagos de manera preferencial. Ella también fue el nexo para reestablecer las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela. Como parte de esta relación, el 28 de noviembre del 2011, en el Palacio de Miraflores, se firmó el acuerdo para la construcción de casas prefabricadas en la Gran Misión Vivienda.
En el informe se lo dice con propiedad: “Piedad Córdova fue el engranaje que le faltaba a Saab para triunfar de nuevo en los negocios, la bisagra perfecta que intercedió con Hugo Chávez para que Foglocons ganara el contrato de la Gran Misión Vivienda, que terminó siendo un atraco a los más humildes de Venezuela”.
Córdova tuvo relación con Gustavo Petro, pero no fueron íntimos. Su presencia fue perjudicial para la campaña de Petro, por lo que le pidió que se distanciara. La relación con Saab y la detención del hermano de Córdova por narcotráfico pesaron. Al final terminó siendo extraditado a EEUU, por el propio Petro.
Entre tanto, Saab tuvo como abogado nada más y nada menos que al actual presidente Abelardo de la Espriella. En un reportaje de El País de España se informó que en 2014, Saab le habría pagado al menos $ 375.000 con dineros de empresas opacas. Al ser interrogado sobre esta relación, De la Espriella explicó que se vinculó como abogado de Saab antes de los escándalos que lo rodearon (hace 10 años). También dijo que cuando conoció que los vínculos de Saab con el chavismo y el madurismo eran reales, le aconsejó que colaborara con la justicia de EEUU. Sin embargo, no le hizo caso.
Hoy, De la Espriella es el presidente y tiene un deber moral: dar seguimiento al informe que hace pocos años presentaron Fernando y algunos miembros de la Comisión.
Saab entre caídas, vueltas y expulsiones
Hoy Saab está contra las cuerdas y ha decidido colaborar. Pero para llegar a este punto han pasado más de seis años. En junio del 2020 Alex Saab viajaba entre Irán y Venezuela. Sin embargo, en una parada técnica, en Cabo Verde, fue detenido.
Luego de una intensa batalla judicial fue llevado a EEUU en octubre del 2021. Sin embargo, en 20 de diciembre de 2023, fue liberado como parte de un canje de prisioneros negociado con el gobierno de Venezuela y el de EEUU, liderado por Joe Biden. Entonces volvió a ser parte del Gobierno de Nicolás Maduro, ocupando el cargo de ministro de Industrias.
Sin embargo, tras la captura de Maduro por parte de EEUU, el Gobierno de Delcy Rodríguez lo expulsó para que rindiera cuentas ante la justicia estadounidense.
Saab es uno más de los nombres que Villavicencio investigó. Hoy hay otros que también están cayendo.
