Era enero del 2018 y ese mismo día, Fiscalía también recabó la versión de Fernando Villavicencio quien era el denunciante. Villavicencio había advertido que este caso de intermediación petrolera generó un millonario perjuicio al Estado. Este esquema se configuró a través de las preventas petroleras con Petrochina, en las que participaban de manera opaca Gunvor, Core y otras intermediarias.
Si bien Cadena Marín no tiene procesos pendientes en Ecuador, sí ha sido relacionado con la trama de sobornos en EEUU. Gracias a estos procesos y las delaciones de Nilsen Arias, ex hombre fuerte de correísmo, se sabe que hubo un festín de pagos para conseguir contratos. Parte de los dineros de sobornos llegaron de la mano de Cadena Marín.
Se hospeda en Palmar del Río, dice Galo Lara
La alerta sobre la presencia de Cadena en Ecuador la dio el ex asambleísta Galo Lara este 13 de marzo. En un mensaje de X dijo haberlo visto en la ciudadela Palmar del Río.
En su mensaje de X, Galo Lara alertó a Fiscalía de la presencia de Cadena, a la espera de que la entidad tome cartas en el asunto. Sobre todo, porque ahora se tiene certeza de que sí participó en la trama de sobornos.
Sin embargo, en el mensaje de Lara también indica que este personaje sería financista de la campaña de la candidata presidencial Luisa González.
En una conversación con La Fuente-Periodismo de Investigación, Lara dijo que se lo ha visto en esa ciudadela y que el intermediario petrolero se está hospedando en la casa de una hermana.
Sobre los vínculos financieros de Cadena con el correísmo, dijo que la fortuna de Cadena proviene de los contratos con Petrochina y ratificó que una fuente le ha confirmado que Cadena financia la campaña de la candidata presidencial de RC, aunque prefirió no revelar quién es esa fuente.
Lara recordó que fue uno de los primeros en denunciar los vínculos de Cadena con el ex presidente Rafael Correa, tal como también lo hizo Fernando Villavicencio.
Efectivamente, se conoce que Cadena Marín era una persona insolvente, pero en pocos años logró levantar un imperio a través de la intermediación petrolera. Esto es con la reventa del petróleo ecuatoriano, que era vendido más barato a empresas chinas, lo que significaba un perjuicio para el Estado.
Así, contó que en alguna ocasión intercambiaron -Fernando y él- información sobre el tema de la intermediación petrolera. Lara comentó que personalmente no pudo continuar con sus denuncias luego de que fue perseguido a través de un montaje en su contra, conocido como el caso Quinsaloma. “En cambio, Fernando sí llegó hasta el final”.
En la mira de la justicia de EEUU
En la versión libre y voluntaria que tuvo Cadena Marín en 2018 en Ecuador, negó cualquier participación en el esquema de sobornos o de afectación al Ecuador por la intermediación. Sin embargo, su participación ahora es evidente tras las delaciones de Nilsen Arias, el hombre fuerte del correísmo.
Así, en octubre del 2024 se conoció que la Justicia de EEUU llamó al ecuatoriano-español Enrique Cadena Marín para que dé explicaciones sobre su participación en una trama de sobornos que involucra a ex funcionarios de Petroecuador.
Arias, ex gerente de Comercio Internacional de Petroecuador en el gobierno de Rafael Correa, reconoció que aceptó sobornos por $ 13,5 millones de empresas como Trafigura, Vitol y Sargent Marine entre 2010 y 2020.
En este proceso de EEUU que se persigue en contra del representante de Vitol, Javier Aguilar, se dijo que Consultor 2 (es decir Enrique Cadena Marín) habría participado tanto en los esquemas de sobornos de Vitol-Oman Trading, Core Petroleum y Gunvor.
Nilsen Arias incluso grabó conversaciones con los hijos de Cadena Marín sobre el tema sobornos.
En 2020, Diario El Universo reportó que la empresa Fairgate Trading Corp., del ecuatoriano Enrique Cadena Marín, recibió $10,2 millones de Core Petroleum LLC. Este dinero llegó en once transacciones fechadas entre agosto del 2014 y abril del 2016. Dichas operaciones del Bank of New York Mellon (BNY Mellon) fueron reportadas como sospechosas por la Unidad de Inteligencia Financiera de EEUU (FinCEN, por sus siglas en inglés).
Por el caso en EEUU, que justamente nació por las denuncias de Fernando Villavicencio sobre sobornos pagados entre 2007 y 2020, Gunvor tuvo que pagar a Ecuador $ 96 millones.
Dos procesos en Ecuador sobre intermediación petrolera
En Ecuador hay dos procesos que tienen que ver con una presunta red de corrupción que perjudicó al Ecuador en al menos $ 5.000 millones por la intermediación petrolera. El caso Petrochina y el caso Alianza Petroecuador. Sin embargo ninguno de los dos alcanza a Cadena Marín.
El primero es el caso Petrochina es, como habíamos dicho investiga el perjuicio al Estado por la intermediación petrolera. No se conocen avances al respecto.
En Ecuador se ha llegado hasta Kohut, Nilsen y Aguilar
El segundo es el caso Alianza Petroecuador que en cambio se ha centrado en un delito de cohecho, por los sobornos recibidos entre el 2012 y 2020. Al momento este involucra a exfuncionarios de Petroecuador y a la empresa Gunvor.
En un principio, la Fiscalía formuló cargos a:
- Galo Garzón, exadministrador de Contratos de Petroecuador. A Garzón se lo recuerda por participar en la elaboración de un informe a favor de la polémica empresa Amazonas Tanker.
- Miguel Palacios, exsubgerente comercial de Operaciones
- Lenín Armijos, exasesor de la Gerencia
- Andrés Racines, exjefe de Soporte Técnico de Petroecuador
- William Vásconez, exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas
- Wilson Naranjo (excolaborador de Antonio Peré Ycaza) y hermano Mario Naranjo Borja (exasesor de Pazmiño en la Asamblea Nacional).
Además, el 16 de febrero de 2023 se vincularon al caso:
- Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional en Petroecuador, durante el correísmo
- Antonio y Enrique Peré Icaza, procesados en EEUU por sobornos
- Raymond Kohut, exfuncionario canadiense de la transnacional Gunvor
- Mauricio Samaniego, ex gerente de Comercio Internacional de Petroecuador
- Irma Romero, esposa de Arias
- José Luis Moreno, representante de Vitol en Ecuador
- Tomás Meneses Petrochelli, de Sargent Marine
- Mario Barrigón, gerente de Trafigura
- Javier Aguilar, representante de Vitol
Un año después, y tras varios incidentes de las defensas de los procesados, se retomó el proceso. Sin embargo el 17 de febrero del 2025 estaba prevista una audiencia de procedimiento abreviado de Raymond Kohut. Sin embargo se volvió a suspender y no hay nueva fecha de reinstalación.
