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El ecuatoriano-español Enrique Cadena Marín, zar de la intermediación petrolera, deberá presentarse ante la Justicia de EEUU para dar explicaciones sobre su participación en una trama de sobornos que involucra a ex funcionarios de Petroecuador.
De esta manera, Cadena Marín sería uno más de los caídos, producto de las delaciones de Nilsen Arias, conocido con el alias de el Gordo, en el mundo petrolero.
Arias, quien ocupó el cargo de gerente de Comercio Internacional de Petroecuador en el gobierno de Rafael Correa, ha reconocido que aceptó sobornos por $ 13,5 millones de empresas como Trafigura, Vitol y Sargent Marine entre 2010 y 2020.
De acuerdo con información a la que La Fuente-Periodismo de Investigación tuvo acceso, el Departamento de Justicia (DOJ) de EEUU ya investiga a Enrique Cadena Marín en relación con las operaciones de compra de Crudo a Petrochina y otras del sector de hidrocarburos.
Los fiscales han pedido a Cadena Marín un Subpoena (una citación para que declare y entregue todos los archivos personales), han dicho las fuentes a este medio.
Así, la cadena de la intermediación petrolera en Ecuador se rompe, a través de las investigaciones de la justicia de EEUU.
La participación de Cadena Marín y toda la trama de sobornos y de intermediación del crudo de Petroecuador en las preventas a países asiáticos, fue una de las investigaciones más potentes de Fernando Villavicencio (+).
Esta empezó hace más de 10 años, pues las denuncias las hizo como periodista, como parte del equipo del ex legislador Cléver Jiménez y luego al ser presidente de la Comisión de Fiscalización. Lo que dijo Villavicencio, sigue dando frutos.
La colaboración de Arias, mediante llamadas a sus compinches
Después de haber sido detenido el 9 de agosto del 2021 en EEUU, Arias colaboró durante todo este tiempo con la Justicia de ese país, para delatar a sus compinches.
Así, durante el juicio al empresario mexicano Javier Aguilar, representante de Vitol (enero 2024), Arias tuvo su destape.
El destape de Nilsen Arias en EEUU y un informe oculto en Ecuador, dos caras del desangre petrolero
Además, según el medio ecuatoriano Primicias, en enero del 2024, Arias aceptó realizar una serie de llamadas a personas que le apoyaron en su trama de sobornos y corrupción.
El objetivo era probar la participación de al menos cuatro actores.
Francisco Acosta Coloma, asambleísta alterno de Pierina Correa. Coloma habría recibido sobornos de Trafigura.
Además se contactó con Jorge Luis Zapater, también ex gerente de Comercio Internacional de Petroecuador y con William Vásconez, subsecretario de Crédito Público del Ministerio de Finanzas. Con este último, ‘el Gordo’ admitió compartir sobornos.
Adicionalmente fueron contactados por Arias los hijos de Enrique Cadena Marín: Vidal y José Enrique Cadena con quienes Arias mantuvo una reunión presencial la cual fue grabada.
Para recordar: la trama de intermediación se inició en el gobierno de Rafael Correa, cuando el crudo ecuatoriano entregado a Petrochina, Unipec y Petrotailandia terminó en manos de Gunvor, a través de las intermediarias Taurus Petroleum, Core Petroleum, Ursa Shipping, Gunvor S.A. y Castor Petroleum, compañías relacionadas con el empresario Enrique Cadena Marín. Pero además hubo otro contrato, con Oman Trading para vender fuel oil, que en cambio fue aprovechado por Vitol.
¿Cómo se descubre la participación de los ecuatorianos?
El juicio en la Corte de Nueva York, realizado en enero del 2024. en contra del mexicano Javier Aguilar ya deja certezas sobre el manejo irregular de los dineros en el negocio petrolero.
En este proceso se juzga un delito de conspiración para violar la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y conspiración para cometer lavado de activos. Estas son las principales conclusiones:
- El 20 de septiembre de 2016 Javier Aguilar, representante de Vitol, quien residía en Estados Unidos, envió un correo electrónico al Consultor n.° 2 (Enrique Cadena Marín) instruyéndole a que enviara cartas de una entidad estatal en Omán (Omán Trading) a El Gordo o conocido como funcionario 1 (Nilsen Arias Sandoval).
- El 7 de marzo de 2018, un Intermediario, reenvió a Aguilar, un correo electrónico que el Intermediario recibió del Consultor n.° 2, adjuntando 39 facturas falsas de una compañía consultora a otra compañía fantasma
- Entre enero de 2017 y enero de 2018, se emitieron 13 facturas con números de factura 10021-24, 10028-30, 10032, 10036-38 y 10043-44. En el correo electrónico, que estaba escrito en español, el Intermediario le dijo a Aguilar, que había recibido las facturas adjuntas por supuestos servicios de consultoría de «los Ecuatorianos», una referencia al Consultor #1 (Antonio Peré) y al Consultor #2 (Enrique Cadena Marín), y le preguntó cómo debía proceder.
- El 20 de abril de 2018, la empresa matriz de Oman Trading transfirió aproximadamente $750.000 desde una cuenta bancaria ubicada en Londres, Reino Unido, a una cuenta bancaria de Curazao a nombre de Shell Company.
- El 28 de mayo de 2018 y el 25 de junio de 2018, Shell Company transfirió tres pagos por un total de aproximadamente 201.306 euros y un pago por un total de aproximadamente $19.283 a cuentas bancarias de empresas ubicadas en las Islas Caimán y Curazao.
- El 5 de julio de 2018, el Consultor n.° 1 y el Consultor n.° 2, enviaron instrucciones a un banco para transferir aproximadamente $225.000 desde una cuenta propiedad del Consultor n.° 1 y el Consultor n.° 2 en las Islas Caimán, a través de una cuenta bancaria corresponsal ubicada en Nueva York. Y luego a una cuenta ubicada en Portugal para beneficio del Funcionario ecuatoriano n.° 1 (Nilsen Arias).
Los hilos de Cadena Marín en los sobornos
El Gordo, es decir Nilsen Arias, reconoció que recibió dinero de Enrique Cadena Marín y de Antonio Marín, según lo reportó Primicias en su momento. Sin embargo no está claro en qué esquema y en referencia a cuáles contratos se hicieron dichos pagos.
La mención al consultor 2 (ciudadano de Ecuador y España) es decir Cadena Marín aparece también en el juicio a Raymond Kohut, representante de Gunvor.
En este proceso se dijo que Consultor 2 habría participado tanto en los esquemas de sobornos de Vitol-Oman Trading, Core Petroleum y Gunvor.
Otro dato que ata a Cadena Marín con estos casos de corrupción son los archivos judiciales que indican que Arias recibió dinero de la empresa offshore Heico Investments LLC, domiciliada en Delaware (Estados Unidos). Esta empresa también está relacionada económicamente con Cadena Marín.
Además, el Departamento de Justicia de EEUU ha indicado que Vitol les habría pagado a sus cómplices (los consultores 1 y 2), una comisión por cada barril de fuel oil que obtuviesen del contrato con Petroecuador. Estos a su vez utilizarían parte de esos fondos para pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos a nombre de Vitol.
Para ello Vitol y sus conspiradores contrataron consultorías falsas, crearon empresas fantasmas, emitieron facturas ficticias y usaron cuentas de correos electrónicos con seudónimos. El objetivo era transferir fondos a empresas offshore, involucradas en la conspiración.
Pese a las investigaciones y explicaciones de la justicia de EEUU, Cadena Marín ha negado ser parte de la intermediación petrolera. Incluso, hace ocho años, uno de sus abogados, Joffre Campaña, había asegurado que su cliente jamás recibió ni un solo centavo de esta intermediación.
En ese momento, lo decía refiriéndose a las investigaciones del periodista Fernando Villavicencio (+) e incluso interpuso querellas en su contra. Sin embargo, la justicia de EEUU ya le dio la razón a Villavicencio.
Participación de Correa en el entramado fue señalada por ‘Capaya’
La trama de corrupción petrolera empezó gracias al esquema creado en la administración del gobierno de Rafael Correa. En este, teóricamente se quería eliminar a los intermediarios realizando acuerdo de gobierno a gobierno con China, Tailandia y Omán. Sin embargo, en la práctica más bien se abrió las puertas a los intermediarios petroleros privados que entraron con los sobornos por delante.
En los procesos judiciales que se llevan adelante, tanto en EEUU, como en Ecuador, no se ha llegado a involucrar al ex presidente Correa. Sin embargo, es interesante cómo uno de los ex hombres fuertes del correísmo, Carlos Pareja Yannuzzelli,también conocido como ‘Capaya’, lo involucra.
En noviembre del 2022, citado por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, Capaya habló. Dijo que él advirtió tanto al expresidente Rafael Correa y al exministro Wilson Pástor, sobre las irregularidades cometidas por Nilsen Arias.
Contó que incluso pidió que lo botaran del cargo. Sin embargo, recibió una llamada de Correa en la que le pedía que se no se meta en el tema.
Esa comparecencia se dio, como se aprecia en el video, delante de legisladores como Pablo Muentes (ahora en la cárcel), Roberto Cuero (nombrado en los chats de Metástasis). Además, las incondicionales Mónica Palacios y Pamela Aguirre, de RC.
Hace pocos días, a través de una conversación con el jurista y ex candidato vicepresidencial Andrés Páez, se abrió una interesante arista de análisis.
Y es que Nilsen Arias está siendo investigado por defraudación bancaria y lavado de activos. Explicó que depositar dinero cuyo origen era ilícito, en una cuenta de EEUU, es un delito federal. También dijo que Delaware es un paraíso fiscal, pero quienes tienen depósitos en un paraíso fiscal, también deben demostrar el origen lícito del dinero.
Para Páez este entramado de sobornos e intermediación petrolera tendría que ver también con el reciente retiro de visas a Correa y a Glas.
Diferida audiencia preparatoria de juicio de Nilsen Arias en Ecuador
Actualmente, en Ecuador se busca concretar el juicio en contra de Nilsen Arias por el delito de cohecho. Sin embargo no faltan los tropiezos.
El 14 de octubre pasado, una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de 17 personas procesadas (incluido Nilsen Arias) se difirió.
El problema se presentó debido a argucias de los abogados de los implicados, según ha dicho la Fiscalía.
Los abogados de los acusados dijeron que requerían copias certificadas del archivo completo del caso.
Fiscalía busca mostrar la red de corrupción que operó en Petroecuador entre 2010 y 2020, y benefició a comercializadoras internacionales de petróleo, a cambio de sobornos.
Al momento se encuentra en manos del juez penal de Pichincha Giovanni Freire, mientras que la investigación y la acusación, a cargo de la fiscal Ivonne Proaño.
Villavicencio entregó información a la Fiscalía en Ecuador
El proceso penal arrancó el 1 de noviembre de 2022. Esto, luego de que en abril del 2022, el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y Pedro Velasco, miembro del ente legislativo, acudieron entregaron a la Fiscalía el informe sobre el caso Petrochina.
Los asambleístas presentaron cajas de documentos y un drive, que respaldaban la investigación, y el informe aprobado por la comisión pocos días antes.
En un principio, la Fiscalía formuló cargos a:
- Galo Garzón, exadministrador de Contratos de Petroecuador. A Garzón se lo recuerda por participar en la elaboración de un informe a favor de la polémica empresa Amazonas Tanker.
- Miguel Palacios, exsubgerente comercial de Operaciones
- Lenín Armijos, exasesor de la Gerencia
- Andrés Racines, exjefe de Soporte Técnico de Petroecuador
- William Vásconez, exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas
- Wilson Naranjo (excolaborador de Antonio Peré Ycaza) y hermano Mario Naranjo Borja (exasesor de Pazmiño en la Asamblea Nacional).
Además, el 16 de febrero de 2023 se vincularon al caso:
Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional en Petroecuador, durante el correísmo
- Antonio y Enrique Peré Icaza, procesados en EEUU por sobornos
- Raymond Kohut, exfuncionario canadiense de la transnacional Gunvor
- Mauricio Samaniego, ex gerente de Comercio Internacional de Petroecuador
- Irma Romero, esposa de Nilsen Arias
- José Luis Moreno, representante de Vitol en Ecuador
- Tomás Meneses Petrochelli, de Sargent Marine
- Mario Barrigón, gerente de Trafigura
- Javier Aguilar, representante de Vitol
Dos nombres cercanos a Mireya Pazmiño
Entre los llamados, hay dos nombres que destacan por su relación con el Amazonas Tanker, empresa vinculada con Core Petroleum. Y por tanto, también con Cadena Marín.
Se trata de Wilson Naranjo y Galo Garzón. Ambos, resultan cercanos a la ex legisladora Mireya Pazmiño, quien actuó como presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Ella ahora es candidata a asambleísta por la Revolución Ciudadana.
El contrato de asociación entre Amazonas Tanker y Flopec terminó en agosto del 2024. Sin embargo, se ha contratado a los mismos barcos de Core para seguir operando. Las autoridades dijeron que es de manera temporal y se dio porque eran los barcos que estaban más a la mano.
Flopec no logra romper del todo ‘las cadenas’ con Amazonas Tanker
En octubre del 2022, un mes antes de que Garzón sea vinculado al caso en Fiscalía, Pazmiño lo llamó a actuar como experto petrolero. Debía hacer un análisis sobre las preventas petroleras con China.
Sin embargo, el informe -que ahora se conoce se redactó en el computador del hijo de Galo Garzón- buscó lavar la cara a este proceso.
Wilson Naranjo, en cambio, es el hermano del asesor de Pazmiño en la Comisión de Régimen Económico, Mario Naranjo.
